洽洽食品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2026年2月9日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2026年2月13日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》。

公司董事会定于2026年3月2日(星期一)上午10：00在公司四楼会议室召开公司2026年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-014）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年二月十四日