债券代码:128135

债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于 2026 年2 月14 日以书面及邮件等方式通知全体董事,并于2026 年2 月25 日以 现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人,实际到会 董事七人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持, 公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

本次会议经过有效表决,形成如下决议:

(一)会议以7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于不向下修 正“洽洽转债”转股价格的议案》;

公司《关于不向下修正“洽洽转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-016) 详见信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十六日