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证券代码：002561证券简称：徐家汇公告编号：2025-032

上海徐家汇商城股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年9月23日下午以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年9月19日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事

名，实际出席董事

名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公司全体监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议就提交的议案形成以下决议：

、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《关联交易决策制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证券监督委员会《上市公司募集资金监管规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）及《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提请于2025年10月10日召开公司2025年第二次临时股东会。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十四日