证券代码：002566证券简称：益盛药业公告编号：2025-043

吉林省集安益盛药业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2025年10月17日向各董事发出，会议于2025年10月24日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

公司董事会同意向中国工商银行股份有限公司集安支行申请不超过1.7亿元的流动资金贷款，向中国银行股份有限公司集安支行、中国农业银行股份有限公司集安市支行分别申请不超过2亿元流动资金贷款，合计5.7亿元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监全权办理贷款手续。

该项议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。董事会针对修订、制定公司部分治理制度进行逐项表决如下：

4.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.04、《关于修订<经理机构工作细则>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.05、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.06、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.07、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：

9票同意，0票弃权，0票反对。

4.08、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.09、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.11、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.14、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.15、《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.16、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.17、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：

9票同意，0票弃权，0票反对。

4.18、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：

9票同意，0票弃权，0票反对。

4.19、《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.20、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.21、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.22、《关于修订<内部问责管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.23、《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.24、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.25、《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.26、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.27、《关于修订<突发事件危机处理管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.28、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0

票弃权，0票反对。

4.29、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司修订、制定的公司部分治理制度详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案4.01、4.02、4.03、4.10、4.11、4.13、4.14、4.18、4.26需提交2025年第一次临时股东会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

七、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日