002579证券简称：中京电子公告编号：

2026－003

惠州中京电子科技股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司于2026年

月

日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2026年度将与元盛电子(新加坡)有限公司（以下简称“新加坡元盛”）发生日常关联交易不超过3,535.00万元。该关联公司为公司全资子公司元盛电子持股50%的合营公司，且公司副董事长杨鹏飞先生在新加坡元盛兼任董事职务。公司近三年与关联方之间实际发生的日常关联交易金额分别为：2023年度2,608.61万元；2024年度2,762.77万元；2025年度2105.16万元。

2、公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于补充确认日常关联交易的议案》；第六届董事会第十一次会议审议通过了前述议案，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项在董事会审批权限内，不需提交公司股东会审议。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

（单位：万元）

（二）2025年已发生日常关联交易情况

（单位：万元）

注：2025年数据未经审计

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况：

1、公司名称：TopsunElectronicSingaporePteLtd.（元盛电子(新加坡)有限公司）

2、统一企业编号（UEN）：201528875H

3、注册资本：人民币210万元

4、主营业务：电子元件制造、工程设计和咨询

5、注册地址：51BukitBatokCrescent#08-38UnityCentre.Singapore

6、最近一期财务数据：截至2025年12月31日元盛电子(新加坡)有限公司总资产1,334万元，净资产1,121万元，2025年度主营业务收入2,643万元，净利润114万元。

7、公司股权结构：QuantaHoldingPteLtdSingapore持股50%；珠海中京元盛电子科技有限公司持股50%。

（二）与本公司的关联关系

本公司副董事长杨鹏飞先生担任元盛电子(新加坡)有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。因此，元盛电子(新加坡)有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

元盛电子(新加坡)有限经营情况稳定，不存在履约能力风险。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容公司与上述关联方的关联交易为商品销售及原材料采购。公司将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

（一）独立董事专门会议审议情况2026年1月15日，公司召开董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于补充确认日常关联交易的议案》。独立董事认为：补充确认日常关联交易及2026年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会审议情况2026年1月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2026年1月16日