002579证券简称：中京电子公告编号：

2026－004

惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知》；2026年1月15日，公司第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

修订后的《信息披露管理办法》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

修订后的《重大事项内部报告制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、《关于补充确认日常关联交易的议案》因公司业务发展及日常经营需要，公司子公司与元盛电子（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡元盛”）存在日常交易情形，新加坡元盛为公司全资子公司珠海中京元盛电子科技有限公司持股50%的合营公司。2023年6月公司董事杨鹏飞先生在新加坡元盛兼任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，新加坡元盛构成为公司关联方。

公司就2023年6-12月、2024年度与关联方新加坡元盛发生的该部分日常关联交易进行补充确认。具体情况如下：

单位：万元

期间

注：2023年6月过去12个月内（2022年6月-2023年5月）公司与新加坡元盛发生的日常性关联采购、关联销售分别为：97.09万元、2,283.29万元。

上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决。

五、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事杨鹏飞先生、杨林先

生回避表决。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2026年

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