山东圣阳电源股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度的公告
山东圣阳电源股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、制定、修订公司部分治理制度情况
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司新制定2项治理制度，并对7项治理制度进行修订和完善。制定、修订公司治理制度明细具体如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 |
| 1 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 |
| 2 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 |
| 3 | 《信息披露管理制度》 | 修订 |
| 4 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 |
| 5 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 |
| 6 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 |
| 7 | 《内部审计制度》 | 修订 |
| 8 | 《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 |
| 9 | 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 | 修订 |
上述治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件公司第六届董事会第十六次会议决议特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会2025年10月31日