山东圣阳电源股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年
月
日以电子邮件方式发出，会议于2025年
月
日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事
名，实际参加表决的董事
名，分别为董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、王新宇先生、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：
一、审议并通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。同意补选桑丽霞女士为公司第六届董事会审计委员会委员，与颜廷礼先生（主任委员）、马涛先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告》。
二、审议并通过了《关于聘任常务副总经理的议案》
议案表决情况：同意
票，反对
票，弃权
票。
同意聘任魏增亮先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告》。
三、审议并通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生回避表决。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据2024年度经营业绩考核结果，确定公司高级管理人员2024年度薪酬如下：
| 序号 | 姓名 | 2024年度高管任职情况 | 任职月数（个） | 年度薪酬总额（万元） |
| 1 | 段彪 | 总经理、原副总经理 | 12 | 112.73 |
| 2 | 魏增亮 | 副总经理 | 12 | 102.86 |
| 3 | 陈庆振 | 财务总监 | 12 | 79.72 |
| 4 | 张雁渝 | 副总经理、董事会秘书 | 4 | 27.82 |
| 5 | 刘树彬 | 原副总经理、原总经理助理 | 12 | 86.85 |
| 6 | 张连钵 | 原副总经理、原董事会秘书 | 7 | 53.39 |
| 合计 | 463.37 |
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会2025年
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