证券代码：002582证券简称：好想你公告编号：2025-059
好想你健康食品股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
、本次股东大会无变更、否决议案的情形
、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
、召开时间：
2025年
月
日现场会议召开时间：
2025年
月
日下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年
月
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年
月
日9:15-15:00。
、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路
号好想你健康食品股份有限公司总部大楼
楼
会议室。
、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
、本次会议由公司董事会召集，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董事推举由董事石聚领先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东
人，代表股份211,098,205股，占公司有表决权股份总数的
48.8606％。其中：通过现场投票的
股东15人，代表股份150,354,320股，占公司有表决权股份总数的34.8009％。通过网络投票的股东231人，代表股份60,743,885股，占公司有表决权股份总数的14.0597％。
6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东238人，代表股份45,101,692股，占公司有表决权股份总数的10.4392％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份6,673,926股，占公司有表决权股份总数的
1.5447％。通过网络投票的中小股东230人，代表股份38,427,766股，占公司有表决权股份总数的8.8945％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意206,207,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443％；反对103,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0055％。
中小股东总表决情况：
同意40,550,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7174％；反对103,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2548％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0278％。
2、《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意206,201,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9415％；反对104,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意40,544,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7029％；反对104,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2577％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》总表决情况：
同意206,201,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9417％；反对103,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意40,545,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7044％；反对103,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2553％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意210,781,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8501％；反对52,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％；弃权264,100股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1251％。
中小股东总表决情况：
同意44,785,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2983％；反对52,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1162％；弃权264,100股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5856％。
5、《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》
5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决情况：
同意210,416,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6769％；反对417,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1976％；弃权264,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1254％。
中小股东总表决情况：
同意44,419,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.4879％；反对417,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9250％；弃权264,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5871％。
5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意210,364,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6525％；反对468,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2221％；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253％。
中小股东总表决情况：
同意44,368,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3737％；反对468,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0397％；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5867％。
5.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意210,370,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6553％；反对464,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2200％；弃权263,300股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1247％。
中小股东总表决情况：
同意44,373,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3865％；反对464,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0297％；弃权263,300股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5838％。
5.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决情况：
同意210,617,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7723％；反对464,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2200％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意44,620,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9342％；反对464,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0297％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361％。
5.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意210,617,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7724％；反对464,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意44,621,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9349％；反对464,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0290％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361％。
5.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意210,614,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7710％；反对464,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意44,618,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9282％；反对464,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0290％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0428％。
5.07《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
总表决情况：
同意210,610,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7690％；反对462,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2193％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意44,613,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9187％；反对462,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0263％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0550％。
5.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意210,608,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7682％；反对468,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2220％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
中小股东总表决情况：
同意44,612,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9151％；反对468,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0390％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0459％。
5.09《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》总表决情况：
同意210,610,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7688％；反对463,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2194％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。中小股东总表决情况：
同意44,613,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9178％；反对463,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0268％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0554％。
审议提案1-3时，拟参与本员工持股计划的股东或者与参与对象存在关联关系的股东，回避了表决。提案4、提案5.01、提案5.02为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：张树才、胡中阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会2025年11月14日