海能达通信股份有限公司关于授权公司董事长签署和授权签署子公司相关文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权公司董事长陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的议案》，现将相关内容公告如下：

根据国家相关部门要求及海外部分国家或地区的法律规定，设立、变更及注销子公司需要提交经有权决策人审议批准的决议。在设立、变更及注销境外子公司时，该等决议还须经过公证、认证程序。为方便各地子公司设立、管理及运营，简化设立、变更及注销子公司决策流程，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内，将设立、变更及注销子公司的审批权授予公司董事长陈清州先生，具体授权权限如下：

1、授权公司董事长陈清州先生以下权限：

（1）代表公司独立签署设立子公司时、子公司运营和管理过程中、子公司注销

时需要董事会授权审批的所有文件，包括但不限于子公司银行账户的设立、管理、操作、关闭子公司银行账户的事宜等；

（2）必要时可将上述部分或全部权利转授他人。

2、授权期限：

上述审批授权权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第六届董事会届满止。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2025年12月12日