深圳市奥拓电子股份有限公司 关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月6日召开第 六届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》, 同意提名马秀敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2026年3月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更独立董 事的公告》(公告编号:2026-006)。

经深圳证券交易所审核无异议后,上述议案已经公司2026年3月26日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过,同意选举马秀敏女士担任公司第六届董事会 独立董事,并同时担任审计委员会主任委员(召集人)、提名委员会委员职务, 任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。

本次变更后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日