深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年3月26日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第六次会议。会议通知于2026年3月26日召开的2026年第一次临时股东 会取得表决结果后向全体董事发出,全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。 本次会议以现场结合通讯方式召开,应出席的董事7名,实际出席会议的董事7 名,其中董事矫人全先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员 列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。与会董事以记名投票方式审 议通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司2026年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)拟授 予激励对象名单中,1名激励对象在知悉本次激励计划事项后至公司首次披露本 次激励计划公告前存在买卖公司股票的行为,出于审慎性原则,公司取消该名 激励对象的激励资格;另1名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授权益,公司 对本次激励计划的激励对象名单、授予数量进行了调整。调整后,公司本次激 励计划的激励对象总人数由44人调整为42人,本次激励计划授予的权益总量由

300.00万股调整为296.00万股。

除上述调整外,本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股 东会审议通过的激励计划一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权,本 次调整无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划 相关事项的公告》(公告编号:2026-014)。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事 会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见,具体内容详见公司在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年 限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)核查意见》。

北京市竞天公诚(深圳)律师事务所对该事项出具了法律意见书,具体内 容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京市竞天公诚(深 圳)律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法 律意见书》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

董事杨四化先生、矫人全先生作为2026年限制性股票激励计划(以下简称 “本次激励计划”)的激励对象,对本议案回避表决。

二、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的有关规定以及公司 2026年第一次临时股东会的授权,董事会认为公司2026年限制性股票激励计划 规定的授予条件已经成就,同意以2026年3月26日为授予日,向符合授予条件的 42名激励对象授予限制性股票296.00万股,授予价格为3.40元/股。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激

励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事 会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见,具体内容详见公司在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年 限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)核查意见》。

北京市竞天公诚(深圳)律师事务所对该事项出具了法律意见书,具体内 容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京市竞天公诚(深 圳)律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法 律意见书》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

董事杨四化先生、矫人全先生作为本次激励计划的激励对象,对本议案回 避表决。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议;

3、北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于公司2026 年限制性股票激励 计划调整及授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日