史丹利农业集团股份有限公司关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事

名、独立董事

名，与职工代表大会选举产生的

名职工代表董事共同组成公司第七届董事会；同日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了关于选举董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况根据公司2025年第一次临时股东会及第七届董事会第一次临时会议选举结果，公司第七届董事会由

名董事组成，其中：非独立董事

名，职工代表董事

名，独立董事

名。公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会

个专门委员会。

（一）公司第七届董事会名单如下：

董事长：高进华先生非独立董事：张磊先生、靳职武先生职工代表董事：邱红女士（公司职工代表大会选举产生）独立董事：沈瑞鉴先生、李新中先生

（二）公司第七届董事会各专门委员会名单如下：

、董事会审计委员会主任委员（召集人）：沈瑞鉴先生委员：李新中先生、靳职武先生

、董事会战略委员会

主任委员（召集人）：高进华先生委员：沈瑞鉴先生、李新中先生

3、董事会提名委员会主任委员（召集人）：李新中先生委员：沈瑞鉴先生、高进华先生

4、董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：沈瑞鉴先生委员：李新中先生、高进华先生

二、第七届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况总经理：高进华先生副总经理：张磊先生、胡照顺先生、张广忠先生、解学仕先生、陈桂芳女士、李英龙先生财务负责人：陈桂芳女士董事会秘书：胡照顺先生证券事务代表：陈钊先生

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式地址：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司邮编：276700电话：0539-6263620传真：0539-6263620邮箱：huzhaoshun@shidanli.cn、chenzhao@shidanli.cn

四、第六届董事会部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况公司董事会换届选举工作已经完成。公司第六届董事会独立董事李文峰先生任期届满，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事、董事会专门委员会及独立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李文峰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，齐晓军先生不再担任公司副总经理，但仍在公司任职。截至本公告披露日，齐晓军先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，监事会主席闫临康先生，监事解学仕先生、王恒敏女士、邱红

女士、李艳艳女士任期届满不再担任监事职务，但仍在公司担任其他职务，其中解学仕先生担任公司副总经理、邱红女士担任公司职工代表董事。截至本公告披露日，闫临康先生、王恒敏女士、邱红女士、李艳艳女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。解学仕先生持有公司股份6,000股，将继续遵守董监高持股及减持承诺事项。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日