证券代码：
002594证券简称：比亚迪公告编号：
2025-064
比亚迪股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
、本次股东会未出现否决提案的情形。
、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
、会议召开时间：
2025年
月
日（星期五）上午10:00。
、会议召开地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。
、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
、会议召集人：比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会。
、会议主持人：王传福先生。
、本公司于2025年
月
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了股东会通知，也在香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）刊发了临时股东会通告，并按规定派发了通函。
、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况如下：
| 分类 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比 | 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份 | 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比 | |
| 例 | 总数比例 | 例 | |||||||
| A股 | 133 | 3,143,843,301 | 34.4826% | 7,911 | 279,529,021 | 3.0660% | 8,044 | 3,423,372,322 | 37.5485% |
| H股 | 4 | 1,530,851,744 | 16.7908% | - | - | - | 4 | 1,530,851,744 | 16.7908% |
| 总体 | 137 | 4,674,695,045 | 51.2734% | 7,911 | 279,529,021 | 3.0660% | 8,048 | 4,954,224,066 | 54.3393% |
、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及香港中央证券有限公司监票人、北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
三、提案的审议和表决情况：
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式对列入会议议题的
项议案进行了表决，表决结果如下：
1.00、关于修订《公司章程》的议案表决结果：通过。表决情况：
| 类别 | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例% | 反对股数 | 弃权股数 |
| A股股东 | 3,423,372,322 | 3,388,807,278 | 98.9903 | 26,683,832 | 7,881,212 |
| H股股东 | 1,530,851,744 | 1,323,949,679 | 86.4845 | 198,274,075 | 8,627,990 |
| 全体股东 | 4,954,224,066 | 4,712,756,957 | 95.1260 | 224,957,907 | 16,509,202 |
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.00、关于修订公司部分治理制度（股东会审议通过生效）的议案：
2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案表决结果：通过。表决情况：
| 类别 | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例% | 反对股数 | 弃权股数 |
| A股股东 | 3,423,372,322 | 3,299,617,458 | 96.3850 | 115,892,452 | 7,862,412 |
| H股股东 | 1,530,851,744 | 466,542,204 | 30.4760 | 1,058,050,378 | 6,259,162 |
| 全体股东 | 4,954,224,066 | 3,766,159,662 | 76.0192 | 1,173,942,830 | 14,121,574 |
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案表决结果：通过。表决情况：
| 类别 | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例% | 反对股数 | 弃权股数 |
| A股股东 | 3,423,372,322 | 3,320,386,044 | 96.9917 | 95,095,166 | 7,891,112 |
| H股股东 | 1,530,851,744 | 656,877,135 | 42.9093 | 870,676,746 | 3,297,863 |
| 全体股东 | 4,954,224,066 | 3,977,263,179 | 80.2802 | 965,771,912 | 11,188,975 |
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.03、关于修订《募集资金管理制度》的议案表决结果：通过。表决情况：
| 类别 | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例% | 反对股数 | 弃权股数 |
| A股股东 | 3,423,372,322 | 3,321,257,684 | 97.0171 | 94,236,726 | 7,877,912 |
| H股股东 | 1,530,851,744 | 663,633,497 | 43.3506 | 860,959,061 | 6,259,186 |
| 全体股东 | 4,954,224,066 | 3,984,891,181 | 80.4342 | 955,195,787 | 14,137,098 |
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2.04、关于修订《关联交易决策制度》的议案表决结果：通过。表决情况：
| 类别 | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例% | 反对股数 | 弃权股数 |
| A股股东 | 3,423,372,322 | 3,321,197,184 | 97.0154 | 94,252,426 | 7,922,712 |
| H股股东 | 1,530,851,744 | 663,600,746 | 43.3485 | 860,959,065 | 6,291,933 |
| 全体股东 | 4,954,224,066 | 3,984,797,930 | 80.4323 | 955,211,491 | 14,214,645 |
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2.05、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案表决结果：通过。
表决情况：
| 类别 | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例% | 反对股数 | 弃权股数 |
| A股股东 | 3,423,372,322 | 3,321,262,546 | 97.0173 | 94,203,626 | 7,906,150 |
| H股股东 | 1,530,851,744 | 663,591,854 | 43.3479 | 860,968,999 | 6,290,891 |
| 全体股东 | 4,954,224,066 | 3,984,854,400 | 80.4335 | 955,172,625 | 14,197,041 |
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2.06、关于修订《对外担保制度》的议案表决结果：通过。表决情况：
| 类别 | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例% | 反对股数 | 弃权股数 |
| A股股东 | 3,423,372,322 | 3,321,029,246 | 97.0105 | 94,416,726 | 7,926,350 |
| H股股东 | 1,530,851,744 | 663,633,583 | 43.3506 | 860,958,963 | 6,259,198 |
| 全体股东 | 4,954,224,066 | 3,984,662,829 | 80.4296 | 955,375,689 | 14,185,548 |
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
四、律师见证情况
本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《比亚迪股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于比亚迪股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2025年12月5日