海南瑞泽新型建材股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议召开通知于2025年

月

日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事

人，实际出席会议董事

人，其中陈健富先生、郭会英女士、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

审议通过《关于公司向关联方借款展期的议案》2024年

月

日，公司向副总经理赵立新先生借款人民币1,500万元，借款期限为3个月，借款年利率为3.1%；公司分别于2025年3月26日、2025年

月

日与赵立新先生签署了《〈借款协议〉之补充协议》《〈借款协议〉之补充协议（一）》，上述借款的期限延长至2025年9月30日。截至目前，公司已归还借款本金1,000万元。现为满足公司日常经营管理及业务发展的需要，经双方协商一致，同意将上述剩余500万元借款的期限延长至2025年12月31日，借款利率保持不变。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向关联方借款展期的公告》。

本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会二〇二五年九月三十日