安徽金禾实业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2025年10月20日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2025年10月30日上午9时整以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2025年第三季度报告》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会二〇二五年十月三十日