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证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2025-216

广东领益智造股份有限公司关于2025年第六次临时股东会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年12月22日（星期一）15:00召开2025年第六次临时股东会。

2、2025年第六次临时股东会将取消原拟审议的提案：

注：提案2.00原拟修订制度包括《公司章程》《董事会议事规则》及H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》。

其余提案未变更。

一、取消部分议案的相关情况

公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟选举公司独立董事的议案》《关于修订<公司章程>等制度的议案》《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》，并于2025年12月6日披露了《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-212）。

2025年12月10日，公司董事会收到第六届董事会独立董事候选人周春生先生的书面通知，其因个人原因不再担任公司独立董事候选人，特向公司董事会提出取消独立董事候选人提名并退出相关选举程序。

基于上述原因，公司董事会决定取消原定提交至2025年第六次临时股东会审议的以下议案：

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上述提案取消后，公司现行有效的《公司章程》《董事会议事规则》以2025年第二次临时股东大会审议通过的内容为准，及公司H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》以2025年第五次临时股东会审议通过的内容为准，具体请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。本次取消股东会部分提案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。除上述事项外，公司2025年第六次临时股东会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司2025年第六次临时股东会补充通知如下：

二、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第六次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）15:00开始

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

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式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日：2025年12月15日

7、会议出席对象：

（1）凡2025年12月15日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室

三、会议审议事项及相关议程

本次股东会提案编码示例表

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案2为关联表决事项，关联股东领胜投资（江苏）有限公司、曾芳勤女士

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需回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。议案3为本次股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东）。

四、会议登记事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式办理登记（须在股东会登记时间送达至登记地点或发送邮件至指定邮箱）。登记时请注明联系方式。信函封面、电子邮件标题应当注明“股东会登记资料”字样。以电子邮件方式登记的，出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。

（二）登记时间：2025年12月16日（星期二）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省深圳市福田区领益大厦15楼

邮编：518000

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

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六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东会联系人：毕冉、熊俊杰联系电话：0750-3506078联系邮箱：IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件第六届董事会第二十二次会议决议。特此通知。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

广东领益智造股份有限公司2025年第六次临时股东会授权委托书兹委托先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2025年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并代为行使本公司（本人）的表决权。对于本次股东会的提案表决，本人同意：

□受托人需按照本公司（本人）投票意见进行投票，投票意见指示详见以下

“本次股东会提案表决意见表”。

□受托人可按照其本人意见进行投票。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：年月日委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见表

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