山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月26日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：龙力生物研究院三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电话、微信、邮件方式发出

5.会议主持人：董事孔令军先生

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-015

（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

1.议案内容：

审议公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会2025年8月28日