证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2025-069债券代码：127104债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2025年11月18日下午14:30
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室
3）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4）会议召集人：公司董事会
5）会议主持人：副董事长YAOSHUOYU先生
6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表282名，代表有表决权股份112,727,925股，占公司有表决权股份总数的26.991251%，其中：参加现场会议的股东及代表5名，代表有表决权股份104,554,804股，占公司有表决权股份总数的
25.034302%；参加网络投票的股东277人，代表有表决权股份8,173,121股，占公司有表决权股份总数的1.956949%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东280人，代表股份8,173,421股，占公司有表决权股份总数的1.957020%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.000072%。通过网络投票的股东277人，代表股份
8,173,121股，占公司有表决权股份总数的1.956949%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》参加表决的股数为112,727,925股，表决结果为：
赞成：112,423,025股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.729526%；反对：245,800股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.218047%；弃权：59,100股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.052427%。其中,中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：7,868,521股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
96.269616%；
反对：245,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的3.007309%；弃权：59,100股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.723075%。
2、逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规>》的议案》参加表决的股数为112,727,925股，表决结果为：
赞成：110,531,066股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.051185%；反对：2,135,259股,反对占参加会议有效表决权股份总数的1.894170%；弃权：61,600股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.054645%。其中,中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,976,562股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
73.121916%；
反对：2,135,259股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
26.124422%；
弃权：61,600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.753662%。
2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>》的议案》参加表决的股数为112,727,925股，表决结果为：
赞成：110,527,266股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.047814%；反对：2,137,959股,反对占参加会议有效表决权股份总数的1.896566%；弃权：62,700股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.055621%。其中,中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,972,762股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
73.075423%；
反对：2,137,959股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
26.157456%；弃权：62,700股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.767121%。
2.03、审议通过了《关于修订<独立董事制度>》的议案》参加表决的股数为112,727,925股，表决结果为：
赞成：110,525,666股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.046394%；反对：2,139,959股,反对占参加会议有效表决权股份总数的1.898340%；弃权：62,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.055266%。其中,中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,971,162股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
73.055848%；
反对：2,139,959股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
26.181926%；
弃权：62,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.762227%。
2.04、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>》的议案》参加表决的股数为112,727,925股，表决结果为：
赞成：110,524,066股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.044975%；反对：2,135,859股,反对占参加会议有效表决权股份总数的1.894703%；弃权：62,800股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.060322%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,969,562股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
73.036272%；反对：2,135,859股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
26.131763%；弃权：62,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.831965%。
2.05、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>》的议案》参加表决的股数为112,727,925股，表决结果为：
赞成：110,535,466股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.055088%；反对：2,130,459股,反对占参加会议有效表决权股份总数的1.889912%；弃权：62,000股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.055000%。其中,中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,980,962股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
73.175749%；反对：2,130,459股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
26.065695%；弃权：62,000股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.758556%。
3、审议通过了《关于增补董事的议案》参加表决的股数为112,727,925股，表决结果为：
赞成：112,029,766股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.380669%；反对：636,359股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.564509%；弃权：61,800股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.054822%。其中,中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：7,475,262股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
91.458179%；
反对：636,359股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的7.785712%；弃权：61,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.756109%。
4、会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》参加表决的股数为112,727,925股，表决结果为：
赞成：112,162,366股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.498297%；反对：522,259股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.463292%；弃权：43,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.038411%。其中,中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：7,607,862股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
93.080511%；
反对：522,259股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的6.389723%；弃权：43,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.529766%。
三、律师出具的法律意见本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议2．法律意见书特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年11月18日