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江苏国信股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次 会议通知于2026 年2 月13 日,以书面、通讯方式发给公司董事,会 议于2026 年2 月27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名, 实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议, 做出如下决议:

一、审议通过《关于<江苏国信股份有限公司估值提升计划>的 议案》

为提升公司投资价值和股东回报能力,加强市值管理,促进公司 可持续发展,公司根据《上市公司监管指引第10 号--市值管理》 要求并结合公司实际,制定了估值提升计划。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏国信股份有 限公司估值提升计划》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的议案》

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公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限责任公司(以下简称 “国信高邮”)与关联方合资成立了江苏新能昊邮新能源发展有限公司 (简称“昊邮新能”),注册资本8,210 万元,其中,国信高邮认缴出 资2,298.8 万元,股权占比28%。由于行业政策、市场环境、项目条 件及区域资源等多方面因素影响,昊邮新能未来经营状况不确定性上 升,截至目前,昊邮新能未实际开展经营活动,股东均未实缴出资。 考虑到昊邮新能存续将造成资源闲置,各股东方拟注销昊邮新能,国 信高邮将取消对昊邮新能的投资计划。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司取消 对外投资暨关联交易事项的公告》。

关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于公司2024 年度工资总额清算情况和2025 年度工资总额预算的议案》

经审计,2024 年度公司工资总额实际发生数严格控制在董事会 审议通过的预算上限内使用。

公司根据发展规划和薪酬策略,结合公司年度生产经营目标和经 济效益等情况,编制了公司2025 年度职工工资总额预算。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026年2月28日