公告编号：2025-051证券代码：400233 证券简称：美吉姆3 主办券商：华源证券

大连美吉姆教育科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月11日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周丙奎先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数252,154,887股，占公司有表决权股份总数的31.39%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数3,963,500股，占公司有表决权股份总数的0.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-049)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数248,200,687股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.43%；反对股数3,954,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.57%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：杨洋律师、杨宜然律师

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《大连美吉姆教育科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会2025年12月15日