债券代码:127111

债券简称:金威转债

厦门金达威集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月9 日召 开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,经公 司董事长、总经理提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任张水陆先 生为公司副总经理(简历附后),任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事 会任期届满之日止。

张水陆先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验,符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月九日

附件:张水陆先生简历

张水陆先生:本科,2004 年6 月至2024 年2 月任公司副总经理。2012 年5 月至今,任内蒙古金达威药业有限公司董事;2014 年12 月至2024 年3 月,任 厦门金达威维生素有限公司董事、总经理;2014 年12 月至今任厦门金达威生物 科技有限公司董事长。

截至目前,张水陆先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、 实际控制人单位担任职位,不存在不得提名为高级管理人员的情形,不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确 结论的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失 信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。