债券代码:127111 债券简称:金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次

会议于2026 年3 月9 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的

方式召开。本次会议通知已于2026 年3 月5 日以通讯方式发出,并获全体董事

确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持,公司董事会成员应到九人,实际参

会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本

次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有

关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下

议案:

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任

公司副总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任张水陆先

生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。张

水陆先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验,符合《公司法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于

聘任公司副总经理的公告》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月九日