浙江棒杰控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2026年2月12日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知以短信形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与扬州经济技术开发区管理委员会签订<调解协议>的议案》，并提请股东会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会及审计委员会审议通过。

《关于拟签署<调解协议>暨重大诉讼进展的公告》（公告编号：2026-022）具体内容登载于2026年2月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司于2026年3月2日14:30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）具体内容登载于2026年2月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年2月12日