证券代码：002636证券简称：金安国纪公告编号：2025-060

金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年

月

日发出，2025年

月

日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《2025年半年度报告及其摘要》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

三、备查文件《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会二〇二五年八月三十日