仁东控股集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月26日召开第 六届董事会第十三次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。 为进一步完善风险控制体系,降低公司运营风险,促进公司董事和高级管理人员 在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,保障公司和投资者的权 益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司(含合并范围内子公 司)及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。具体情况如下:

一、责任险基本方案

1、投保人:仁东控股集团股份有限公司

2、被保险人:公司(含合并范围内子公司)及全体董事、高级管理人员及 相关责任人员(具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准)

3、赔偿限额:不超过人民币10,000万元(具体以公司与保险公司最终签订 的保险合同为准)

4、保险费用:不超过人民币50万元/年(具体金额根据保险公司报价及协商, 以最终签署的保险合同为准)

5、保险期限:一年(后续每年可续保或重新投保)

二、相关授权事宜

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司 管理层办理责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定 保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或 其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在保 险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事、高级管理人员作为本 次责任保险的被保险对象,属于利益相关方,所有董事均回避表决,本议案将直 接提交公司股东会审议。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月二十七日