仁东控股集团股份有限公司 关于补选董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月26日召开第 六届董事会第十三次会议,审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》, 具体情况如下:

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》等相关规定,董事会同意补选公司董事李润华先生为公 司第六届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第 六届董事会任期届满之日止。本次补选后,公司董事会战略委员会成员为刘长勇 先生(主任委员)、鲍禄先生、李润华先生。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月二十七日