海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月22日以专人送达方式发出。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025年第三季度报告》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年10月29日