北京雪迪龙科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日（星期二）下午15:00在公司会议室，以现场会议方式召开第五届董事会第二十二次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年

月

日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于第三期员工持股计划清算分配并终止的议案》；会议同意第三期员工持股计划的清算分配方案，同意第三期员工持股计划管委会按照清算方案进行分配，分配完毕后终止本期持股计划，并注销本期员工持股计划相关账户。董事缑冬青女士、白英女士为第三期员工持股计划持有人，回避表决本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。根据《北京雪迪龙科技股份有限公司第三期员工持股计划》等有关规定，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成

票，占有表决权董事的100%；反对

票；弃权

票。

（二）审议通过《关于2021年员工持股计划清算分配并终止的议案》；会议同意2021年员工持股计划的清算分配方案，同意2021年员工持股计划管委会按照清算方案进行分配，分配完毕后终止本期持股计划，并注销本期员工持股计划相关账户。董事缑冬青女士、白英女士、谢涛先生为2021年员工持股计划持有人，

回避表决本议案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。根据《公司2021年员工持股计划（草案）》等有关规定，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成4票，占有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事会二○二五年九月二十四日