股票简称:峰璟股份

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日 召开第六届董事会审计委员会第十六次会议,经全体审计委员会委员一致同意审 议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》并同意提交公司董事会审议。2026 年3月26日,公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘2026年 度审计机构的议案》,拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称“信永中和”)为公司2026年度审计机构。

信永中和为公司提供多年审计服务,具有为公司提供审计服务的经验和能力, 能够满足公司年度审计工作的要求。信永中和勤勉尽责,坚持独立审计原则,严 格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,按计 划完成了对公司的各项审计业务,能够满足公司未来业务发展和审计工作的要求。 公司拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构,聘期一年。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报 告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年

度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、 法规规定的其他业务。

截至2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收 入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审 计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件 和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供 应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商 务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。

(二)投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

信永中和近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况如下:

1、乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京 金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决信永中和就相应日期 之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额 为500余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中 级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决信永中和承担5%的连 带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民 法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决信永中和承担20%的连 带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民 事责任的情况。

(三)诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日,近三年因执业行为受到刑事处 罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76

名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21 次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

二、项目信息

(一)基本信息

拟签字项目合伙人:晁小燕女士,2002年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公司审计,2005年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提 供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

项目质量控制复核人:毕强先生,1997年获得中国注册会计师资质,1992 年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提 供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:蒋培艳女士,2016年获得中国注册会计师资质,2014 年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提 供审计服务,近三年签署上市公司3家。

(二)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为未受到 刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况: 项目合伙人2024年8月8日受到行业主管部门警告行政处罚1次;项目质量控制复 核合伙人分别于2024年9月4日和2025年3月14日共受到证券交易场所自律监管措 施2次。

(三)独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独 立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

(四)审计收费

预计本期审计费用165万元(审计费包括年报审计费140万元,内控审计费25 万元),较上一期未发生变化,审计费用综合考虑行业收费、公司规模、工作量 评定,最终将根据公司2026年度具体审计要求和审计范围协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

根据公司《选聘会计师事务所专项制度》的规定,公司审计委员会对年审会 计师完成本年度审计工作情况及执业质量进行全面客观的评价,出具了达成肯定 意见的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督 职责的报告》。公司于2026年3月16日召开第六届董事会审计委员会第十六次会 议,审计委员会委员经对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况、执业质量及投资者保护能力 等有关情况进行核查与判断,认为信永中和会计师事务所具备为公司提供审计服 务的经验和能力、能够满足公司未来业务发展和审计工作的要求。

预计本期审计费用165万元(审计费包括年报审计费140万元,内控审计费25 万元),较上一期未发生变化,审计费用综合考虑行业收费、公司规模、工作量 评定,最终将根据公司2026年度具体审计要求和审计范围协商确定。全体审计委 员一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机 构,并呈报公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于续 聘2026年度审计机构的议案》,全体董事一致同意续聘信永中和为公司2026年度 审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司 股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议;

3、信永中和营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟 负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会 2026年3月28日