威领新能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年11月12日
9:15—15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年11月12日的
交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长谌俊宇先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
8、《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》已于2025年10月27
威领新能源股份有限公司股东大会决议日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计118名，代表有效表决权的股份数为6,719,360股，占公司有表决权股份总数的2.5785%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东5名，代表有表决权的股份数为5,404,500股，占公司有表决权股份总数的2.0739%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东113名，代表有表决权的股份数为1,314,860股，占公司有表决权股份总数的0.5046%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者116名，代表有表决权股份数5,119,360股，占公司有表决权股份总数比例为1.9645%。其中：通过现场投票的中小投资者3名，代表有表决权股份3,804,500股，占公司有表决权股份总数的1.4599%。通过网络投票的中小投资者113人，代表有表决权股份数为1,314,860股，占公司有表决权股份总数的0.5046%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
表决结果：同意6,555,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.5578％；反对156,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.3276％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1146％。
其中，中小投资者表决情况为同意4,955,260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.7945％；反对156,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.0551％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1504％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
威领新能源股份有限公司股东大会决议权的三分之二以上表决通过。
2、《关于向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》。表决结果：同意6,544,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.4001％；反对168,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.5062％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0938%。其中，中小投资者表决情况为同意4,944,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.5875％；反对168,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.2895％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1231％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：周泰山、胡峰
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、威领新能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告
威领新能源股份有限公司
董事会2025年
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