烟台东诚药业集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的公告

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>及其附件的议案》、《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司将董事会由五名董事调整为九名董事，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名。增选由赛女士、牛晓锋先生为公司第六届董事会非独立董事，周睿先生为公司第六届董事会独立董事。同日公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举孙宏涛为职工董事的议案》，选举孙宏涛先生为公司第六届董事会职工代表董事。

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，结合公司上述董事会成员调整的实际情况，公司对战略委员会和审计委员会的委员进行调整，提名委员会和薪酬与考核委员会的人员构成不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。具体调整情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

专门委员会名称

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2025年9月16日