证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2025-081
广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第十二次会议于2025年12月1日以电子邮件及书面送达方式向全体董事发出通知。
本次会议于2025年12月5日上午9:30在公司56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郜洪青先生主持。公司部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
职工董事马英华因系本次限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东会审议。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本次主要修订如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条公司注册资本为人民币760,002,247元。 | 第六条公司注册资本为人民币759,885,063元。 |
| 2 | 第八条董事长为公司的法定代表人。 | 第八条董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 |
| 人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | ||
| 3 | 第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。 | 第十七条公司发行的面额股，以人民币标明面值，面额股的每股金额为1元。 |
| 4 | 第二十条公司的股份总数为760,002,247股，全部为普通股。 | 第二十条公司的股份总数为759,885,063股，全部为普通股。 |
| 5 | 第一百一十一条董事长行使下列职权：……（四）决定不超过最近一期经审计净资产5%及以下对外投资、固定资产投资或报废、债权债务处置、收购出售资产、资产抵押等事项，深圳证券交易所及本章程另有规定的除外；（五）决定单项或对同一事项十二个月内累计发生额不超过100万元的用于公益性资产赠与事项；（六）董事会授予的其他职权。 | 第一百一十一条董事长行使下列职权：……（四）决定单项或对同一事项十二个月内累计发生额不超过100万元的用于公益性资产赠与事项；（五）董事会授予的其他职权。 |
| 6 | 第一百二十七条总经理对董事会负责，行使下列职权：……（八）决定不超过最近一期经审计净资产1%及以下对外投资、固定资产投资或报废、债权债务处置、收购出售资产、资产抵押等事项，深圳证券交易所及本章程另有规定的除外。…… | 第一百二十七条总经理对董事会负责，行使下列职权：……（八）决定不超过最近一期经审计净资产5%及以下的对外投资、固定资产投资或报废、债权债务处置、出售资产、资产抵押等事项。其中，涉及非主业的对外投资、固定资产投资需要列入经省国资委备案的年度投资计划内，且一年内非主业累计投资比例不能超过公司上年度实际投资总额的10%。深圳证券交易所及本章程另有规定的除外。…… |
| 7 | 第一百五十条公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定以下事项：……（三）加强对企业党内干部的领导和把关，抓好党员领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；…… | 第一百五十条公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定以下事项：……（三）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好党员领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；…… |
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
5、审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。修订后的《董事会授权管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过了《关于组织架构调整的议案》
为了满足公司国际化战略和业务发展的需求，将“国际事务部”变更为“国际事业部”，其他部门设置不变。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会2025年第十二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2025年12月5日