无锡华东重型机械股份有限公司关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日通过通讯、专人送达等方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事

人，实际参加表决董事

人，其中职工董事谢奕先生、独立董事高卫东先生和独立董事苏晓东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2025年第三季度报告》经审核，全体董事一致认为《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票，回避

票。《2025年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该事项提交董事会审议。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案尚需提交2025年第二次临

时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：

2025-052）。

三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

公司将于2025年11月14日下午14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会。股权登记日：2025年11月10日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会2025年10月30日