证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告编号：2025-038
成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年12月14日上午10:00时以通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年12月13日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长袁继国先生主持，全体监事列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并对《公司章程》中的相关条款进行修订。自修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。公司已就相关情况知会公司监事。
同时，提请股东会授权董事会或其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》及其附件涉及的备案等所有相关手续，授权期限为股东会审议通过之日起六个月内有效。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《章程相关条款修改前后对照表》、《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体制度修订情况及逐项表决结果如下：
2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司股东会审议。
2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司股东会审议。
2.03审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司股东会审议。
2.04审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司股东会审议。
2.05审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司股东会审议。
2.06审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司股东会审议。
2.07审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，并更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
2.08审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人登记和报备管理制度>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.09审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.10审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.11审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.12审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.13审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.14审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.15审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.16审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.17审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.18审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.19审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.20审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.21审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用制度>的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.22审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
2.23审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票以上2.01-2.23所述制度，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
3、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票董事会决定召集公司2025年第一次临时股东会，会议时间定于2025年12月31日下午14:50时开始（星期三），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议
成都红旗连锁股份有限公司
董事会二〇二五年十二月十四日