哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月26日在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2025年半年度财务数据已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对《2025年半年度报告》及其摘要发表了意见。

《2025年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月28日的《证券时报》。

2、审议通过了《2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

公司监事会对募集资金存放、管理及使用情况发表了意见。

《2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2025年8月28日的《证券时报》。

3、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日