新疆万憬能源股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。2．本次股东会未变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开日期及时间：

（

）现场会议时间为：

2025年

月

日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

月

日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长钟志刚先生。

6.股东出席的总体情况：

（

）通过现场和网络投票的股东

人，代表股份103,994,635股，占公司有表决权股份总数的25.1421%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份102,619,348股，占公司有表决权股份总数的24.8096%。通过网络投票的股东136人，代表股份1,375,287股，占公司有表决权股份总数的

0.3325%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东

人，代表股份1,375,287股，占公司有

表决权股份总数的0.3325%。其中：通过现场投票的中小股东

人，代表股份

股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东136人，代表股份1,375,287股，占公司有表决权股份总数的

0.3325%。

7.本次会议由公司第六届董事会第二次会议决定召开，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

8.公司董事通过现场以及通讯参会的方式出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。北京市时代九和律师事务所对本次股东会的召开进行了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.00《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意103,521,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5450%；反对470,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4527%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意902,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.5941%；反对470,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.2314%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1745%。

表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2.律师姓名：韦微、刘欣

3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.公司2025年第五次临时股东会决议

2.北京市时代九和律师事务所关于新疆万憬能源股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司董事会

2025年11月28日