湖南白银股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开情况湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年12月10日以电话和专人送达的方式发出，于12月12日上午9:30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长李光梅主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》

内容：公司《关于补充预计2025年度日常关联交易的公告》刊登于2025年12月12日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）。

关联董事郭庆锋先生、杨阳女士回避表决。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

内容：公司《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》刊登于2025年12月12日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年12月12日