电光科技股票代码：002730股票简称：电光科技公告编号：2025-043

电光防爆科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知已于2025年8月14日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2025年8月19日在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事人数为9人，实际参加本次会议的董事人数为9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会推选石晓霞董事为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。公司第六届董事会同意选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

公司第六届董事会各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，聘任石向才先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，聘任叶忠松先生、何成锋先生、杨涛先生、袁庆国先生、刘江先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任杨涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈爱微女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》经公司审计委员会提名，聘任蒋明财先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。上述人员中（杨涛先生、袁庆国先生、刘江先生、陈爱微女士、蒋明财先生简历见附件，其他任命人员简历见公司于2025年8月1日披露的《电光防爆科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）

八、备查文件:

1、《电光防爆科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2025年8月20日

附件：

陈爱微：女，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，经济师，会计师。2001年7月至2008年1月历任温州市万顺眼镜有限公司出纳、财务助理、财务部主管，2008年2月至2009年6月担任温州市卡迪思梦服饰有限公司财务总监，2010年7月加入电光，委派担任电光冶金（宿州）有限公司财务负责人，2016年8月起担任公司内部审计负责人。2017年12月起聘任为公司财务总监。

截至本公告日，陈爱微女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

杨涛：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，学士学位，2008年至2010年，任上海济光学院辅导员，校团委副书记，2010年至2012年，任中国银河证券长兴营业部投资顾问。2012年至今在公司工作，并在2015年11月份取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，杨涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

电光科技蒋明财：男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2013年历任梅兰日兰电气集团（苏州）有限公司财务助理，财务主管，2013年9月至今在公司担任财务主管一职。2019年3月25日聘任为公司内部审计负责人。

截至本公告日，蒋明财先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

袁庆国先生：男，中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1978年至1982年，任煤炭科学研究总院建井所办公室主任，1997年至2014年，任安标国家中心常务副主任，2015年至2016年，任煤炭科学技术研究院有限公司副总经理，2016年至2024年，任华夏天信智能物联股份有限公司副董事长，2025年，任华夏天信智能物联（大连）有限公司董事长。

截至本公告日，袁庆国先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

刘江先生：中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，正高级工程师。1987年8月至2005年5月历任同煤集团（大同矿务局）

电光科技大斗沟矿、通风处、四老沟矿、永定庄煤业公司技术员、科长、副总工程师、总工程师等职；2005年6月至2015年10月担任内蒙古伊泰集团宝山矿、集团技术中心、伊泰煤业矿长、技术经理、副总经理等职；2016年10月至2024年9月担任华夏天信物联科技有限公司董事长、华夏天信智能物联（大连）有限公司执行董事兼总经理、华夏天信集团副总经理；2024年10月，任华夏天信智能物联（大连）有限公司总经理。

截至本公告日，刘江先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。