昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年

月

日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于2025年

月

日以专人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。表决结果为：

票赞成，

票反对，

票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》。表决结果为：

票赞成，

票反对，

票弃权。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的公告》。

备查文件：

1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

2、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2025年9月27日