山西永东化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年8月18日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2025年8月28日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。《2025年半年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2025年半年度报告全文》与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、第六届董事会第五次会议决议特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日