山西永东化工股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知2025年10月17日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于2025年10月27日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《2025年第三季度报告的议案》；表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件：

1、第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

山西永东化工股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十七日