浙农集团股份有限公司关于公司2026年度对外捐赠额度的公告

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外捐赠额度的议案》，同意公司及下属控股企业2026年度对外捐赠预计额度为

万元（含）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、对外捐赠概述公司及下属控股企业2026年度预计对外捐赠

万元（含），将用于支持医疗建设、乡村扶贫助学等在内的各类社会公益事业，捐赠对象与公司不存在关联关系。

二、对公司的影响本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐款事项是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、对外捐赠授权及期限根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。在额度范围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司及控股企业管理层，根据公司相应制度和管理要求，按

规范办理具体事宜。授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第十六次会议决议。特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2025年11月27日