金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2025年10月20日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2025年三季度报告》。

请详见公司发布于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于确认公允价值变动损益及计提长期投资减值准备的议案》。

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公允价值变动损益及计提长期投资减值准备的公告》（2025-065号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025年10月27日