天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年

月

日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2025年10月11日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要等的有关规定以及公司2025年第三次临时股东会的授权，经审议，董事会认为公司2025年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意首次授予17名激励对象1,150.00万份股票期权，授予日为2025年10月15日，行权价格为

6.87元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确的审核意见，其认为：公司及激励对象已同时满足《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的授予条件，本次股票期权激励计划的首次授予条件已经成就。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决结果：通过公司董事高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生为本次股票期权激励计划首次授予的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-063）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《公司第五届董事会第十六次会议决议》

《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年

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日