公告编号：2025-101债券代码：128127债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2025年10月21日以邮件的形式发出，会议于2025年10月24日以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》鉴于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。在公司股东大会审议通过修订《公司章程》

事项前，公司第六届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

《关于修订<公司章程>的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司监事会

2025年10月25日