公告编号：2025-118债券代码：128127债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知以邮件的形式发出，会议于2025年12月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于置换部分债权重组资产的议案》《关于置换部分债权重组资产的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东会审议。表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于增补李庆基先生为非独立董事的议案》公司非独立董事杜增明先生因工作调整的原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及提名委员会委员职务。经公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补李庆基先生为第六届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交股东会审议。表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年12月11日