证券代码：002777证券简称：久远银海公告编号：2025-032
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2025年
月
日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2025年
月
日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事
人，实际参加表决的董事
人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜，修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。本议案需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维持公司治理制度的内部协调统一性，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分治理制度，具体审议和表决情况如下：
2.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.4、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.8、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.9、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.10、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.11、《关于修订〈薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.12、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.13、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.14、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.15、《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.17、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.18、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.19、《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.20、《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.21、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.22、《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.23、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.24、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
上述第1、2、3、4、5、6、7项子议案需提交股东大会审议。上述制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年10月17日（星期五）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字的《第六届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二五年九月三十日