四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2025年10月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2025年10月24日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：

1.审议通过《公司2025年第三季度报告》公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日