深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年12月15日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事

人，实际出席董事

人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》为进一步完善公司治理制度体系，提高公司规范化运作水平，公司制定及修订公司部分治理制度，具体如下：

1.01《财务管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02《预算管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.03《印章管理规定》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.04《员工借款（备用金）管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

、深交所要求的其他文件。特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年12月15日